刚开始做外贸,想知道哪些国家属于外贸收款高风险地区?
1、非洲部分地区：如尼日利亚、刚果民主共和国、津巴布韦等，这些国家政治不稳定，货币贬值严重，经济发展滞后。 中东地区：如叙利亚、伊拉克、阿富汗等，这些地区战乱不断。 拉丁美洲部分国家：如委内瑞拉、阿根廷、巴西等，这些国家经济形势不稳定，外汇管制严格。
2、未受制裁但疑似为受制裁实体提供金融服务的国家：如阿联酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦这3个酋长国）、沙特、土耳其等国。这些国家的美元付款可能涉嫌为高风险个人/组织提供金融服务，因此可能会受到国际社会的核查。未受制裁但高风险国家：例如土耳其、巴基斯坦等国。
3、中东欧地区 中东欧多国在欧债危机后经历了外资撤出和经济衰退。乌克兰（6级）：政局动荡仍将持续，经济增长前景堪忧， *** 信用风险增加。政治风险保险市场暂时关闭。俄罗斯（5级）：目前是政治风险保险市场风险程度更大的国家，如果西方加大制裁，政治风险保险费率将会上升。
4、货币兑换和汇率风险：东南亚地区拥有多种货币，如印尼盾、马来西亚林吉特、泰国铢、越南盾等。这些货币之间的兑换过程复杂，且汇率波动频繁，给外贸企业带来了额外的成本和不确定性。企业在进行交易时，需要时刻关注汇率变化，以避免因汇率波动而造成的损失。
5、买家风险极高的国家（地区）拒收案件数量居前的国家（地区）：根据浙江信保数据，4-5月浙江拒收案件数量居全球前列的包括印度、巴基斯坦、中国香港、俄罗斯、摩洛哥、美国等。欧美多国行业破产情况：降薪、裁员影响消费者购买力，欧美多国零售业等行业出现大量破产情况。
6、受到美国或联合国制裁的国家都算外贸收款风险国家或地区。
全国中高风险地区名单及查询方式
1、全国中高风险地区名单可通过以下方式实时查询：国务院官方微信小程序：查询方式：直接点击进入该小程序，即可获取最新的全国风险等级信息。信息来源：数据来源于各地 *** 和卫健委的官方发布，确保信息的权威性和准确性。上海本地宝风险专题服务：查询方式：点击进入上海本地宝的风险专题页面，可获取全面的风险地区数据。
2、中高风险地区名单 高风险地区（9个）：河北省：石家庄市藁城区全域；石家庄市新乐市全域；邢台市南宫市全域。黑龙江省：绥化市望奎县全域；绥化市海伦市永富镇众发村；绥化市海伦市永富镇东大村；哈尔滨市利民开发区裕田街道。吉林省：通化市东昌区全域。北京市：大兴区天宫院街道融汇社区。
3、通过微信“小程序”查询：除了上述 *** ，用户还可以通过微信“发现页”进行查询。打开微信后，点击底部的“发现”选项，进入发现页。在发现页中，找到并点击“小程序”。进入小程序页面后，在搜索框中输入“国务院客户端”，搜索并进入该小程序。
4、选择疫情风险等级查询：在国家政务服务中心页面中，找到并点击“各地疫情风险等级查询”选项。这个选项通常会直接显示在页面上，或者你可以通过搜索功能快速找到它。查看全国疫情风险区域：进入疫情风险等级查询页面后，点击“查看全国疫情风险区域”。这个步骤将带你进入一个包含全国各地疫情风险等级的详细页面。
外贸人注意:这81个高风险国家的货款恐无法收回
银行对高风险地区的款项往来敏感：银行为避免受到国际制裁或处罚，对高风险地区的款项往来持谨慎态度。一旦涉及高风险交易，银行可能会拒绝入账或要求提供大量证明材料。国际贸易法规限制：国际贸易不仅要遵从我国的相关法律，还要考虑到国际惯例和法规。
联合国制裁名单,美国制裁名单,OFAC制裁名单,FATF高风险名单区分
联合国制裁名单：针对特定个人和实体，包括军火禁运、资产冻结和旅行禁令等措施，需逐个国家查询。美国制裁名单/OFAC制裁名单：范围广、力度大、影响大，包括超过6000个实体和个人，通过OFAC官方网站查询。FATF高风险名单：分为需采取积极反制措施的国家和存在系统性缺陷的国家两类，通过FATF官方网站查询。
“联合国制裁”是指参与制裁的国家包括全体联合国成员国，“美国制裁”指美国自己参与制裁，“OFAC制裁”指OFAC所有成员国。“制裁名单”指被制裁的国家名。从解释上看这三者的区别在于包含的国家数量不同“联合国”参与国家最多，“OFAC”次之，“美国”只有一个。
我想所谓区别分本质和外表两个方面。从外表看，这三个名词的叫法不同，写法不同，读法也不同。若从内在本质看，似乎没有多大区别。
制裁名单可能随时更新（如俄罗斯新增实体清单），企业需订阅权威机构（如OFAC、欧盟制裁清单）的实时提醒，及时调整业务策略。
SDN清单（特别指定国民清单）网址：https：//sanctionssearch.ofac.treas.gov/简介：SDN清单由美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）维护，专门针对特定国家（如俄罗斯）的经济实体进行制裁，主要涉及金融、能源、国防等行业。被列入SDN清单的实体将受到美国的经济和金融制裁，包括资产冻结、交易限制等。
家中国船公司+6艘船，被美国列入制裁清单 美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于当地时间3月2日发布最新制裁名单，将两家中国船公司及其六艘船只列入特别指定国民和被隔离人员清单。
